Étaient présents
Absent
La réunion est ouverte à 1 P .M.
1) Adoption de l'ordre du jour
Proposition :99 :01 Johnston/Schmidt adoption de l'ordre du jour. Motion votée
2) Adoption du compte-rendu du 27 septembre, 1998
Proposition A :99 :02 Schmidt/Johnston adoption du compte-rendu. Motion votée
3) Adoption des rapports financiers :
Proposition A :99 :03 Lyle/Guerard adoption des états financiers pour l'année finissant 31 décembre,1997. Motion votée
Proposition A :99 :04 Guérard/Lyle adoption des états financiers pour l'année finissant le 30 juin,1998. Motion votée
4) Rapports des directeurs.
Les rapports suivants ont été soumis : BC, SK, MB, PEI, trésorier, secrétaire-exécutive et aussi des comités de communication et gratification.
5) Nomination des Auditeurs :
Proposition A :99 :06 Guérard/Lyle approuve la nomination de la Firme Comptable Grant Thornton comme
auditeur pour l'année financière 2000. Motion votée
6) Changement Interprétation et arrêtés;
PropositionA :99 :07 Lyle/Schmidt que l`adresse corporative soit changée : McCarthy Tetrault,275 Sparks St.Suite1000 Ottawa, ON, K1R 7X9. Motion votée
Proposition A :99 :08 Lyle/Johnston que l`article V1, section 6.01 soit changée a:
"Les officiers de la Corporation consisteront en le président,le vice président, le secrétaire, le trésorier et tout autre officier que le conseil d`administration pourra déterminer par arrété. Une même personne pourra occuper deux postes a la fois. Les officiers doivent :
(1) Membre de la corporation, et
(11) Officier de la corporation ou le président en titre
Si le président est élu de la classe 1 des directeurs, cet individu cessera d`occuper les fonctions de directeur de la classe 1 de OPM d, origine au moment de l`ajournement de la réunion du conseil dans laquelle l`élection aura lieu". Motion votée
Changement du Top 20 à top 10 doit être référer au comité des règlements pour étude par le comité des directeurs a la réunion d`octobre 1999.
8) Levée de l assemblée
Proposition A :99 :09 Lyle/Jonhston , l`asssemblée est levée à 1.45 PM.